1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 31/08/2022م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 30/08/2025م (مرفق السير الذاتية للمرشحين). 2- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 31/08/2022م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 30/08/2025م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: • هشام عبد الرحمن مقرن • فهد محمد إبراهيم الهبدان • محمد عبد الله المبارك 3- التصويت على إجازة اعمال مجلس الإدارة منذ انتهائه في 18/07/2022م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 31/08/2022م 4- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العربية للتعدين والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عشري سعد العشري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مصروفات بالإنابة رواتب واقامات موظفين ولا توجد شروط محددة) بمبلغ مدين 1,021,035ريال لعام 2021م. (مرفق) 5- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تنفيذ المرافق والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد سعد العشري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مصروفات بالإنابة ولا توجد شروط محددة) بمبلغ مدين 1,631,317 ريال لعام 2021م. (مرفق) 6- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاعمال التطويرية (شركة قابضة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الاستاذ/ عشري سعد العشري والاستاذ/ سعد صنيتان هديب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مصروفات بالإنابة وتوريد مياه ولا توجد شروط محددة) بمبلغ مدين 628,384 ريال لعام 2021م. (مرفق) 7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الرأي للخدمات البيئية والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عشري سعد العشري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تمويل المصنع للتشغيل ولا توجد شروط محددة) بمبلغ دائن 5,215,109 ريال لعام 2021م. (مرفق) 8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاعمال التطويرية الغذائية والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عشري سعد العشري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تمويل مكائن المصنع ولا توجد شروط محددة) بمبلغ دائن 804,054 ريال لعام 2021م. (مرفق) 9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كسب القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الاستاذ/ عشري سعد العشري والاستاذ/ سعد صنيتان هديب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مصروفات بالإنابة مستحقات موظف ولا توجد شروط محددة) بمبلغ دائن 17,425 ريال لعام 2021م. (مرفق) 10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاعمال التطويرية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الاستاذ/ عشري سعد العشري والاستاذ/ سعد صنيتان هديب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تمويل مكائن للمصنع ولا توجد شروط محددة) بمبلغ دائن 7,566,438 ريال لعام 2021م. (مرفق) 11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وشاح الوطن فرع شركة الرأي للخدمات البيئية والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عشري سعد العشري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مصروفات بالإنابة ومرتبات موظفين بالتأمينات ولا توجد شروط محددة) بمبلغ مدين 48,387 ريال لعام 2021م. (مرفق) |