الرقابي الأمريكي يغرم وحدة الثروات في بنك أوف أمريكا 7.5 مليون دولار

فرضت هيئة تنظيمية أمريكية غرامة مدنية بقيمة 7.5 مليون دولار على شركة ميريل لينش (Merrill Lynch)، ذراع إدارة الثروات في بنك أوف أمريكا (BAC)، بسبب إخفاقها في الالتزام بمتطلبات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة (SAR) وحفظ السجلات.

تفاصيل الإجراء

ذكر المنظم أن شركة الوساطة المالية لم تلتزم بالتزامات الإبلاغ وحفظ السجلات المنصوص عليها في القوانين الفيدرالية لمكافحة غسل الأموال. ووافقت ميريل لينش على دفع الغرامة المدنية لتسوية القضية دون إقرار أو نفي الاتهامات.

موقف الشركة

لم يصدر تعليق رسمي من بنك أوف أمريكا أو ميريل لينش حتى الآن. لكن الموافقة على دفع الغرامة تشير إلى رغبة الشركة في تجنب إجراءات قانونية مطولة.

السوابق والسياق

تأتي هذه الغرامة في إطار تشديد الرقابة على البنوك الكبرى ووحداتها الاستثمارية من قبل الهيئات التنظيمية الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال. وقد تعرضت عدة بنوك لغرامات مماثلة في السنوات الأخيرة.

التأثير المالي المحتمل

الغرامة البالغة 7.5 مليون دولار تعتبر صغيرة نسبياً مقارنة بحجم بنك أوف أمريكا الذي تبلغ قيمته السوقية أكثر من 300 مليار دولار. لذلك، من غير المتوقع أن يكون لها تأثير مادي كبير على أرباح البنك أو سعره السهمي.